证券代码：688209     证券简称：英集芯        公告编号：2023-026

          深圳英集芯科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2

层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         16

普通股股东所持有表决权数量                          146,563,721

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                34.8961

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄

洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对             弃权

      股东类型                             比例             比例

                   票数        比例（%） 票数             票数

                                      （%）            （%）

普通股             146,563,721 100.0000   0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意        反对        弃权

        议案名称

 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       分超募资金永     3,434       0

       久补充流动资

       金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持表决权的过半数通过；

三、   律师见证情况

 律师：李一帆、于玥

  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

 特此公告。

                  深圳英集芯科技股份有限公司董事会

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